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1、由于受到國外銀行、國內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響，銀行對離岸開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。對于新開賬戶，每個銀行都提高了門檻和要求，政策變動也非常頻繁。
2、而對于已經(jīng)開戶的客戶，也一樣要注意謹(jǐn)慎使用賬戶。首先明白一點，不管監(jiān)管如何嚴(yán)格，不管哪個銀行，都是很歡迎正當(dāng)貿(mào)易項下的離岸客戶的，這類客戶賬戶使用是正常不受影響的。
3、然而，即便我們很多客戶也都是正當(dāng)貿(mào)易客戶，也有個別客戶...
