根據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》及《企業(yè)登記程序規(guī)定》明確規(guī)定，企業(yè)設立登記材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性由申請人負責并承擔相應責任，登記機關依法對申請材料是否齊全、是否符合法定形式進行審查。這意味著公司登記設立和變更并不需要投資人、股東本人親自到場辦理，在操作層面，僅需要一張身份證復印件即可實現(xiàn)。另外，目前身份證管理體系不夠完善，這些都為身份證被冒用等問題埋下了制度隱患。


NO.1
身份證被冒用登記公司可能帶來哪些法律風險？
1、投資設立一人有限責任公司會受到限制。
根據(jù)《公司法》第五十九條第二款規(guī)定，一個自然人只能投資設立一個一人有限責任公司。該一人有限責任公司不能投資設立新的一人有限責任公司。

如果身份證被他人冒用并注冊了一人公司，當自己真正想創(chuàng)業(yè)投資設立一人公司時，會受到限制，操作起來也會比較麻煩。



2、可能要對公司債務承擔連帶清償責任。
《公司法》第六十四條規(guī)定，一人有限責任公司的股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應當對公司債務承擔連帶責任。

同時，《關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題解釋（二）》第二十二條第二款，公司財產(chǎn)不足以清償債務時，債權人主張未繳出資股東，以及公司設立時的其他股東或者發(fā)起人在未繳出資范圍內(nèi)對公司債務承擔連帶清償責任的，人民法院應依法予以支持。

因此，認繳注冊公司制度下，如果身份證被冒用注冊公司，被冒用之人可能要對公司債務承擔連帶清償責任。



3、可能會被限制高消費、限制出境等。
被冒名注冊的公司被起訴并進入執(zhí)行程序后，若公司拒不履行生效判決書確定的義務，根據(jù)《最高人民法院關于限制被執(zhí)行人高消費的若干規(guī)定》，可以對公司的法定代表人或者負責人進行高消費限制。

不可以乘坐飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位，購買不動產(chǎn)，購買非經(jīng)營必需車輛，旅游、度假，子女就讀高收費私立學校等。

根據(jù)《出入境管理法規(guī)定》第十二條規(guī)定，有未了結的民事案件，還可被人民法院限制出境，行動受到很大程度限制。


No.2
被冒用人有哪些維權途徑？


此類被冒用注冊的公司多為皮包公司，申請人只需要公司的外殼進行違法犯罪活動，該注冊公司并沒有實際經(jīng)營，走訪注冊地也無法找到注冊公司。故對于被冒用人而言，其維權途徑大致包括以下三類：

（一）向公安機關報案，要求立案調(diào)查
如被注冊公司有違法犯罪行為，而被冒用人能掌握侵權人初步犯罪證據(jù)，則可以要求公安機關立案調(diào)查。但如果沒有初步證據(jù)，單獨以被冒用身份證注冊公司為由要求立案比較有難度，公安機關一般不予受理。

（二）向市場監(jiān)督管理局申請撤銷或注銷登記
根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第三十一條：“申請人申請行政許可，應當如實向行政機關提交有關材料和反映真實情況，并對其申請材料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責?！钡诹艞l：“被許可人以欺騙、賄賂等不正當手段取得行政許可的，應當予以撤銷?！碑斒氯松暾堊怨緫峤徽鎸嵅牧?，并對內(nèi)容真實性、合法性負責，如系通過欺騙等不正當手段獲取注冊登記的，應當予以撤銷。而被冒用人可通過向市場監(jiān)督管理局舉報，由市場監(jiān)督管理開展調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結果處理決定是否撤銷注冊公司的登記。此方式有可查詢的成功案例，通過成都市工商行政管理局公示公告信息欄顯示，成都市工商行政管理局于2018年4月12日發(fā)布《成都市工商行政管理局撤銷登記決定書》（成工商撤字〔2018〕03號），該局于2017年4月6日接到黃志祥先生關于成都彩鴻島廣告有限公司冒用其身份證設立企業(yè)登記的舉報，通過調(diào)查取證于2018年4月12日撤銷該公司設立登記。

對于向行政機關舉報要求撤銷行政許可登記，該案從舉報到撤銷也歷時一年，慶幸最終決定撤銷該公司注冊登記。但在實際過程中，更多的當事人向工商局舉報后，得到的答復是讓當事人通過司法途徑維權。具體而言，此類情況在行政機關可以運用行政權力自查自糾進行撤銷登記，但也因各種因素要求當事人另辟蹊徑維權也實屬行政不作為。

（三）提起行政訴訟要求撤銷登記
當事人認為行政機關和行政機關工作人員的行政行為侵犯其合法權益，有權向人民法院提起行政訴訟。行政機關受理以虛假材料騙取的注冊申請，客觀上侵犯了被冒用身份證的當事人的合法權益，所以被冒用身份的當事人享有訴權并無爭議。


No.3
針對冒用身份證注冊登記問題法院怎么判？


在針對冒用他人身份證注冊工商登記的問題，通過檢索和梳理相關案例可知，司法實踐中大體有四種意見，具體裁判規(guī)則和觀點如下：



1、有證據(jù)能證明原告此前已明知身份證被冒用的情況卻未提出異議，并在此基礎上從事過相關管理和經(jīng)營活動的，人民法院對身份證被冒用人請求撤銷工商登記的訴訟請求一般不予支持


案例1：于麗與廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫行政管理-其他二審行政判決書【（2016）粵71行終73號】

廣州鐵路運輸中級法院認為：《最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第七十條規(guī)定：“生效的人民法院裁判文書或者仲裁機構裁決文書確認的事實，可以作為定案依據(jù)?！弊罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理公司登記行政案件若干問題的座談會紀要》第一條第二款：“以虛假材料獲取公司登記的問題：（二）公司法定代表人、股東等以申請材料不是其本人簽字或者蓋章為由，請求確認登記行為違法或者撤銷登記行為的，人民法院原則上應按照本條第一款規(guī)定處理，但能夠證明原告此前已明知該情況卻未提出異議，并在此基礎上從事過相關管理和經(jīng)營活動的，人民法院對原告的訴訟請求一般不予支持。”本案中，淼融公司在申請公司設立登記時向上訴人提交的文件上于麗的簽名雖非其本人簽名，但是被上訴人于麗在（2013）穗云法民二初字第566號案和（2014）穗中法民二終字第556號案中，均未對其淼融公司股東身份提出異議，并且被上訴人于麗在上訴中承認其是淼融公司的股東，且為公司投入了大量資金，但因種種原因導致公司無法經(jīng)營下去，上述事實為生效判決所確認。故被上訴人于麗在涉案公司登記申請材料中雖不是其本人簽字，但是現(xiàn)有證據(jù)能夠證明被上訴人于麗承認其是淼融公司股東，并參與淼融公司的經(jīng)營活動。根據(jù)上述規(guī)定，被上訴人于麗請求撤銷上訴人在淼融公司設立登記中將其登記為股東的工商登記行為，應不予支持，原審法院判決撤銷上訴人于2007年8月21日在廣州市淼融企業(yè)投資策劃有限公司設立登記中將被上訴人于麗登記為股東的工商登記處理不當，本院予以糾正。



2、第三人系以欺騙的方式取得設立登記許可，在沒有證據(jù)證明原告在第三人設立公司的過程中有成為股東及擔任法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理的意思表示，也沒有證據(jù)證明原告此前已明知該情況卻未提出異議，并在此基礎上從事過相關管理和經(jīng)營活動時，該登記行為應予撤銷。


案例1：武漢市東西湖區(qū)工商行政管理局、廖永強工商行政管理(工商)二審行政判決書【（2017）鄂01行終432號】

武漢市中級人民法院認為：根據(jù)《中華人民共和國公司登記管理條例》第四條規(guī)定，工商行政管理機關是公司登記機關。上訴人東西湖區(qū)工商局具有辦理工商設立登記的法定職權。《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款規(guī)定，“申請辦理公司登記，申請人應當對申請人文件、材料的真實性負責”。故工商登記部門履行的是形式審查的職責，即申請人提交的材料符合法定形式就可以進行登記?！吨腥A人民共和國公司登記管理條例》第二十條第一款、第二款的規(guī)定，設立有限責任公司，應當由全體股東指定的代表或者共同委托的代理人向公司登記機關申請設立登記，并向公司登記機關提交下列文件：1、公司法定代表人簽署的設立登記申請書；2、全體股東指定代表或者共同委托代理人的證明；3、公司章程；4、股東的主體資格證明或者自然人身份證明；5、載明公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的姓名、住所以及有關委派、選舉或者聘用的證明；6、公司法定代表人任職文件和身份證明；7、企業(yè)名稱預先核準通知書；8、公司住所證明等。《企業(yè)登記程序規(guī)定》第三條規(guī)定，企業(yè)登記機關依法對申請材料是否齊全、是否符合法定形式進行審查；第十條規(guī)定，經(jīng)對申請人提交的登記申請審查，申請材料齊全、符合法定形式的，應當決定予以受理。本案中，上訴人東西湖區(qū)工商局經(jīng)審查唐毓穗以委托代理人的身份提交的登記申請材料，認為其申請材料齊全、符合法定形式，為被上訴人廖永強核準公司設立登記，核發(fā)武漢高德浩業(yè)貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照。在申請設立登記過程中，唐毓穗提交了非被上訴人廖永強本人簽字的申請材料，致使武漢高德浩業(yè)貿(mào)易有限公司設立登記時廖永強的股東身份不實，而存在提供虛假材料的情形。雖然上訴人東西湖區(qū)工商局在辦理工商登記過程中依法對申請人提交的材料進行了形式審查，但由于申請人提供虛假材料導致上訴人東西湖區(qū)工商局作出了錯誤的工商登記，且在訴訟中上訴人東西湖區(qū)工商局仍未依法予以更正，故原審法院判決撤銷該公司設立登記行為的處理并無不當，上訴人東西湖區(qū)工商局的上訴請求不能成立。



3、原告認為工商登記檔案中原告簽字不是原告本人所簽，但沒有提供證據(jù)證明也不作筆跡鑒定，因此，原告并沒有充分證據(jù)證明被告證據(jù)中的原告簽名為偽造，原告請求撤銷工商注冊登記行為沒有依據(jù)——鄧寶紅與青島市市北區(qū)市場監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫行政管理:其他(質(zhì)量監(jiān)督)一審行政判決書【（2016）魯0203行初57號】


青島市市北區(qū)人民法院認為：關于原告所稱被告工商登記檔案中的簽名均非原告本人所簽的問題?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第六十七條規(guī)定：“在不受外力影響的情況下，一方當事人提供的證據(jù)，對方當事人明確表示認可的，可以認定該證據(jù)的證明效力；對方當事人予以否認，但不能提供充分的證據(jù)進行反駁的，可以綜合全案情況審查認定該證據(jù)的證明效力?！北景钢?，原告否認被告證據(jù)中原告簽名的真實性，但并無充分證據(jù)進行反駁。為此，本院已經(jīng)向原告釋明，如果對簽名的真實性有異議，可以申請鑒定，但原告申請鑒定后卻沒有預交鑒定費，導致鑒定部門退鑒，退鑒的后果應當由原告承擔。本院綜合考慮原告沒有充分證據(jù)證明被告證據(jù)中的原告簽名為偽造，對被告證據(jù)的證明效力予以認可?！桓鎸η鄭u金曉代理記賬有限公司員工遲曉桐提交的相關材料進行了形式審查，確認遲曉桐持有原告簽名的授權委托書，并認為其提交的設立有限責任公司的其他材料齊備，符合登記條件，遂作出準予青島祥合貴商貿(mào)有限公司工商登記的行政行為，程序合法，適用法律、法規(guī)正確。



4、被告登記時已盡到審慎審查義務，且已在訴訟中依法撤銷公司的設立登記，故對原告提出判令被告撤銷公司登記行為的請求，依法應予駁回；因公司申請設立登記時提交了虛假的申請材料，導致被告作出錯誤的核準登記行為，但該行為不屬于《中華人民共和國國家賠償法》第四條規(guī)定的應予賠償?shù)那樾?，原告無權獲得賠償——胡偉平與佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫行政管理:其他(質(zhì)量監(jiān)督)一審行政判決書【（2016）粵0606行初1269號】


佛山市順德區(qū)人民法院認為：本案中，對于華佑興公司申請設立登記時提交的《公司設立登記申請書》、《公司設立登記審核表》、《佛山市華佑興貿(mào)易有限公司章程》、《法定代表人信息》、《執(zhí)行董事、監(jiān)事任職書》、《經(jīng)理任職書》、《建設大廈租賃合同》及《附件（一）：平面圖》、《附件（二）：建設大廈綜合管理規(guī)定》、《附件（三）：建設大廈租戶消防責任書》、《附件（四）：文件送達》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》、《收取登記申請材料憑據(jù)》中“胡偉平”字跡及“胡偉平”簽名字跡處的指印的真實性，經(jīng)廣東通濟司法鑒定中心鑒定，均不是原告胡偉平所寫及其本人捺印形成，由此可證明華佑興公司到被告處辦理設立登記時提交的材料中有“胡偉平”簽名及捺印的材料虛假……因華佑興公司提交了虛假的申請材料，被告據(jù)此作出的核準該公司設立登記錯誤，依法應予撤銷。原告請求撤銷被告核準華佑興公司工商注冊的行政許可行為的理由充分，于法有據(jù)。又因被告是因華佑興公司提供虛假材料導致登記錯誤，被告登記時已盡到審慎審查義務，且已在訴訟中依法撤銷華佑興公司的設立登記，故對原告提出判令被告撤銷華佑興公司登記行為的請求，依法應予駁回。

《中華人民共和國國家賠償法》第二條規(guī)定：“國家機關和國家機關工作人員行使職權，有本法規(guī)定的侵犯公民、法人和其他組織合法權益的情形，造成損害的，受害人有依照本法取得國家賠償?shù)臋嗬！钡谒臈l規(guī)定：“行政機關及其工作人員在行使行政職權時有下列侵犯財產(chǎn)權情形之一的，受害人有取得賠償?shù)臋嗬海ㄒ唬┻`法實施罰款、吊銷許可證和執(zhí)照、責令停產(chǎn)停業(yè)、沒收財物等行政處罰的；（二）違法對財產(chǎn)采取查封、扣押、凍結等行政強制措施的；（三）違法征收、征用財產(chǎn)的；（四）造成財產(chǎn)損害的其他違法行為?！薄吨腥A人民共和國行政訴訟法》第七十六條規(guī)定：“人民法院判決確認違法或者無效的，可以同時判決責令被告采取補救措施；給原告造成損失的，依法判決被告承擔賠償責任?！钡谌藯l第二款規(guī)定：“在行政賠償、補償?shù)陌讣?，原告應當對行政行為造成的損害提供證據(jù)。因被告的原因導致原告無法舉證的，由被告承擔舉證責任。”本案中，因華佑興公司申請設立登記時提交了虛假的申請材料，導致被告作出錯誤的核準登記行為，但該行為不屬于《中華人民共和國國家賠償法》第四條規(guī)定的應予賠償?shù)那樾?，原告無權獲得賠償，且原告在訴訟中亦無提供有效的證據(jù)證明被告的核準登記行為導致其經(jīng)濟受到損失，原告要求被告賠償其經(jīng)濟損失10000元理據(jù)不足，本院不予支持。


No.4
法條鏈接


《中華人民共和國公司登記管理條例》

第二條 有限責任公司和股份有限公司（以下統(tǒng)稱公司）設立、變更、終止，應當依照本條例辦理公司登記。

申請辦理公司登記，申請人應當對申請文件、材料的真實性負責。

第二十條 設立有限責任公司，應當由全體股東指定的代表或者共同委托的代理人向公司登記機關申請設立登記。設立國有獨資公司，應當由國務院或者地方人民政府授權的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構作為申請人，申請設立登記。法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定設立有限責任公司必須報經(jīng)批準的，應當自批準之日起90日內(nèi)向公司登記機關申請設立登記；逾期申請設立登記的，申請人應當報批準機關確認原批準文件的效力或者另行報批。

申請設立有限責任公司，應當向公司登記機關提交下列文件：

（一）公司法定代表人簽署的設立登記申請書；

（二）全體股東指定代表或者共同委托代理人的證明；

（三）公司章程；

（四）股東的主體資格證明或者自然人身份證明；

（五）載明公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的姓名、住所的文件以及有關委派、選舉或者聘用的證明；

（六）公司法定代表人任職文件和身份證明；

（七）企業(yè)名稱預先核準通知書；

（八）公司住所證明；

（九）國家工商行政管理總局規(guī)定要求提交的其他文件。

法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定設立有限責任公司必須報經(jīng)批準的，還應當提交有關批準文件。

第五十一條　公司登記機關應當根據(jù)下列情況分別作出是否受理的決定：

（一）申請文件、材料齊全，符合法定形式的，或者申請人按照公司登記機關的要求提交全部補正申請文件、材料的，應當決定予以受理。

（二）申請文件、材料齊全，符合法定形式，但公司登記機關認為申請文件、材料需要核實的，應當決定予以受理，同時書面告知申請人需要核實的事項、理由以及時間。

（三）申請文件、材料存在可以當場更正的錯誤的，應當允許申請人當場予以更正，由申請人在更正處簽名或者蓋章，注明更正日期；經(jīng)確認申請文件、材料齊全，符合法定形式的，應當決定予以受理。

（四）申請文件、材料不齊全或者不符合法定形式的，應當當場或者在5日內(nèi)一次告知申請人需要補正的全部內(nèi)容；當場告知時，應當將申請文件、材料退回申請人；屬于5日內(nèi)告知的，應當收取申請文件、材料并出具收到申請文件、材料的憑據(jù)，逾期不告知的，自收到申請文件、材料之日起即為受理。

（五）不屬于公司登記范疇或者不屬于本機關登記管轄范圍的事項，應當即時決定不予受理，并告知申請人向有關行政機關申請。

公司登記機關對通過信函、電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等方式提出申請的，應當自收到申請文件、材料之日起5日內(nèi)作出是否受理的決定。

《中華人民共和國行政訴訟法》

第七十條 行政行為有下列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出行政行為：

（一） 主要證據(jù)不足的；

（二） 適用法律、法規(guī)錯誤的；

（三） 違反法定程序的；

（四） 超越職權的；

（五） 濫用職權的；

（六） 明顯不當?shù)摹?

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