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離岸賬戶被注銷上面的款怎么辦,你們有碰到這樣的嗎?

2019-02-05
目前的CRS形勢(shì)下,國(guó)內(nèi)銀行對(duì)離岸賬戶監(jiān)管要求愈加嚴(yán)格,有些開戶銀行迫于審查壓力,可能不定期地要求你提供商業(yè)實(shí)質(zhì)、會(huì)計(jì)記錄甚至審計(jì)報(bào)告,如果無(wú)法提供資料,有可能會(huì)強(qiáng)制注銷離岸賬戶。 不過(guò)離岸賬戶被注銷后里面的錢不用過(guò)多擔(dān)心。通常離岸賬戶被注銷前銀行都會(huì)提前通知公司負(fù)責(zé)人前往銀行辦理相關(guān)手續(xù),如賬戶里有余額,銀行會(huì)把余額放在一張支票交給過(guò)來(lái),或者讓提供別的賬戶轉(zhuǎn)過(guò)去。但如果錢的來(lái)源不明的話,就比較棘手了。需要提供資金來(lái)源證明才可以取出來(lái)。

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