【全國】 集團簡介 關注我們
幫學院 商標分類表-2024尼斯分類 知識產(chǎn)權交易

快幫集團

如何保護離岸賬戶，盡量不被清查賬戶?

2019-09-06
1、敏感國家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國:伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全； 2、公司貿易盡量采取公對公，最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份； 3、不要大額資金整存，整?。?4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費； 5、經(jīng)常運作，超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險； 6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調查表格，比如合規(guī)調查表格，及時提供以及回復銀行，配合銀行所有的相關調查，以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險； 7、如有實際收入，建議實際核數(shù)出具審計報告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結，影響使用。

文章內容來源于網(wǎng)絡，侵刪

上一篇：香港銀行開戶開不了或銀行要求關閉賬戶的因素？

下一篇：香港公司在境內設立獨資公司款項往來會造成關聯(lián)交易嗎？

常見問題

京公網(wǎng)安備 11010802036823號

   

京ICP備16051929號

   

增值電信業(yè)務許可證編號：京B2-20190686

   

專利代理機構代碼：16087

   

人力資源服務許可證編號：1101082019043

   

代理記賬許可證書編號：DLJZ11010820210015
0