自2018年8月底開(kāi)始，恒生銀行內(nèi)部就開(kāi)始做整頓。據(jù)悉，香港恒生銀行會(huì)在2018年12月底關(guān)閉10,000多個(gè)賬戶，收到香港恒生銀行檢討信或調(diào)查表，請(qǐng)積極配合及提供真實(shí)相關(guān)外貿(mào)資料，要十萬(wàn)分嚴(yán)格對(duì)待，不然會(huì)直接導(dǎo)致賬戶被關(guān)閉或者是銷(xiāo)戶的風(fēng)險(xiǎn)。一般銀行會(huì)通過(guò)電郵或者是信件的形式發(fā)出，請(qǐng)留意收到之后第一時(shí)間處理.

香港恒生銀行檢討信

給大家分享一個(gè)案例：

上述郵件是恒生銀行下發(fā)的檢討書(shū)，針對(duì)客戶進(jìn)出帳超過(guò)十萬(wàn)美金的款項(xiàng)，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別并暫停進(jìn)出帳，需要可以提供相關(guān)貿(mào)易單據(jù)證明改筆款的來(lái)源及合法性，才可入賬。

收到檢討書(shū)處理方案：（如有不明白可咨詢XXXX）

A. 先查看郵件，銀行截止遞交資料的時(shí)間，如錯(cuò)過(guò)遞交時(shí)間，會(huì)影響賬戶后期使用情況。

B. 然后回復(fù)銀行所問(wèn)到的問(wèn)題，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)即可

C. 最后提供銀行需要的業(yè)務(wù)資料，如提單，采購(gòu)合同，形式發(fā)票，訂單等

D. 資料準(zhǔn)備好可通過(guò)郵件或者是郵寄的方式遞交給銀行指定的地址。

最后給個(gè)小小建議：香港恒生銀行賬戶近期被查有200單詐騙案子，香港恒生銀行開(kāi)戶正常收緊，如遇到大額進(jìn)出帳的話可分筆轉(zhuǎn)賬，或者是多開(kāi)一個(gè)賬戶作為備用，資金分散，減低銀行關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)哦！

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